Thông tư 12/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/06/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản
| Cơ quan ban hành: | Bộ Xây dựng | Số công báo: | Đã biết |
| Số hiệu: | 12/2011/TT-BXD | Ngày đăng công báo: | Đã biết |
| Loại văn bản: | Thông tư | Người ký: | Nguyễn Trần Nam |
| Ngày ban hành: | 01/09/2011 | Ngày hết hiệu lực: | Đã biết |
| Áp dụng: | Đã biết | Tình trạng hiệu lực: | Đã biết |
| Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng , An ninh trật tự , Thương mại-Quảng cáo |
Hướng dẫn phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản
Ngày 01/09/2011, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/06/2005 về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.
Tại Thông tư này, Bộ Xây dựng yêu cầu các Tổ chức báo cáo căn cứ vào quy định tại Nghị định số 74/2005/NĐ-CP, Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan, phải xây dựng và ban hành quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền nhằm phát hiện và hạn chế các tổ chức, cá nhân thông qua Tổ chức báo cáo để thực hiện các hành vi rửa tiền.
Nội dung quy chế nội bộ bao gồm: Quy trình, thủ tục nhận biết và cập nhật thông tin về khách hàng và người được hưởng lợi, các biện pháp xác minh thông tin về khách hàng và người được hưởng lợi trong trường hợp có phát sinh giao dịch đáng ngờ; quy trình rà soát, phát hiện, xử lý và báo cáo giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quy định biện pháp tạm thời áp dụng trong phòng, chống rửa tiền và nguyên tắc xử lý trong các trường hợp trì hoãn, không thực hiện giao dịch…
Căn cứ vào quy mô, phạm vi và đặc thù hoạt động của mình, Tổ chức báo cáo cũng phải quyết định việc bố trí cán bộ hoặc thành lập bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các thông tin liên quan đến tên, địa chỉ, chức vụ của cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền và các thông tin về địa chỉ, điện thoại, số fax của Tổ chức để liên hệ khi cần thiết.
Cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền của Tổ chức báo cáo có các chức năng, nhiệm vụ chính sau đây: Tiếp nhận và thẩm tra thông tin về giao dịch đáng ngờ do nhân viên, phòng ban, bộ phận có liên quan báo cáo; lập, (ký) và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo giao dịch đáng ngờ; lập, (ký) các báo cáo về hoạt động phòng, chống rửa tiền của Tổ chức theo yêu cầu của pháp luật và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…
Khi phát hiện các giao dịch đáng ngờ, Tổ chức báo cáo phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng. Trong trường hợp cần thiết Tổ chức báo cáo có thể báo cáo cho Cơ quan trên bằng các phương tiện fax hoặc điện thoại nhưng sau đó phải gửi báo cáo bằng văn bản.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2011.
Xem chi tiết Thông tư 12/2011/TT-BXD tại đây
